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開 催 日 平成29年6月28日(水曜日)
開催時刻 午前10:00
終了時刻 午前10:46
開催場所 当社富加工場 会議室
次のとおり報告並びに決議されました。
〔報告事項〕
1. 第70期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第70期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
〔決議事項〕
第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき11円と決定いたしました。
第2号議案 株式併合の件
本件は、原案のとおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として、当社普通株式2株を1株に併合することが決定いたしました。
第3号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。変更の主な内容は次のとおりであります。
(1)株式併合に伴い、発行可能株式総数46,241,000株から、23,120,500株に変更いたします。
(2)当社株式の売買単位を100株に変更するため、単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(3)本定款変更の効力発生日を平成29年10月1日とすることを附則で規定いたします。なお、本附則は、当該効力発生日をもって削除いたします。
第4号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に末松正幸、佐野孝之、小関智晶、森田恭二、坪田充夫の5氏が再選され、新たに藤井邦彦、奥田真之の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、奥田真之氏は、社外取締役であります。
   以 上
なお、本総会終了後の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。
代表取締役社長 末 松 正 幸
 以 上
   
■議決権行使の結果報告
議決権行使集計結果のご報告(臨時報告書) PDF:131KB
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